Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27η Αυγούστου 2008, ημέρα Τετάρτη , ώρα 12.00 μ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της Εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27η Αυγούστου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Συγγρού αριθμός 142, στην Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης απαρτίας η Γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την 8η Σεπτεμβρίου 2008 Δευτέρα και ώρα 8:00 π.μ. στην ίδια διεύθυνση. Εάν και στην επαναληπτική γενική συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία τότε η δεύτερη επαναληπτική γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 22η Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 π.μ στην ίδια ως άνω διεύθυνση :
ΘΕΜΑΤΑ:
1. Ανάκληση της ληφθείσας απόφασης από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 23-5-2008 για την ακύρωση ιδίων μετοχών λόγω παρόδου τριετίας και της συνακόλουθης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
2. Λήψη απόφασης για την ακύρωση ιδίων μετοχών λόγω παρόδου τριετίας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, λόγω της συνακόλουθης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου
3. Επανέγκριση των αποφάσεων οι οποίες ελήφθησαν στην β' επαναληπτική γενική συνέλευση της 10.6.2008 επί των θεμάτων.
α) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το άρθρο 47 του κ.ν.2190/1920 και σύμφωνα με την από 12-9-2007 συμφωνία της εταιρείας με τους πιστωτές της, κατ' άρθρο 44 του ν.1892/1990, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 634/2008 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
β) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης κατά το άρθρο 13 παρ.6 του κ.ν.2190/1920 και σύμφωνα με την από 12-9-2007 συμφωνία της εταιρείας με τους πιστωτές της, κατ' άρθρο 44 του ν.1892/1990, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 634/2008 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, λόγω της μειώσεως και αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα παραπάνω.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, θα πρέπει να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετoxών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λ. Συγγρού 142, Καλλιθέα) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοί τους να τις δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας (Λ. Συγγρού 142, Καλλιθέα) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
Εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης , οι κκ Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν ή ν' αποστείλουν στο ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
Οι αυτές προϋποθέσεις ισχύουν και για τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις.