Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ELMEC SPORT ANΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 , στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 96 στο Δήμο Γλυφάδας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007-31.12.2007), μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της επεξηγηματικής έκθεσης του άρθρου 11α του Ν.3371/2005.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2007 (1.1.2007-31.12.2007).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007-31.12.2007).
4. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008) και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Tροποποίηση άρθρων 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 32 και 33 του καταστατικού της εταιρείας, αναρίθμηση των άρθρων του και επαναδιατύπωση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού, ώστε να εναρμονισθεί στις διατάξεις του ν. 3604/2007.
8. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ διακοσίων (200.000.000) εκατομμυρίων. Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για την εξειδίκευση των όρων.
9. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20, στα μέλη του Δ.Σ. της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία.
10. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις, θέματα γενικού ενδιαφέροντος.
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.