Η εισηγμένη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ", ανακοινώνει τα εξής:
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 20 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ. 62, Μαρούσι) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ". Σε αυτήν παρευρέθησαν 22 μέτοχοι εκπροσωπούντες 63.504.056 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 86,56 % επί συνόλου 73.366.520 κοινών ονομαστικών μετοχών.
Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων οι εξής αποφάσεις :
1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 66ης διαχειριστικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2007, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης και Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια, Κατάσταση Ταμειακών Ροών). Για την κλειόμενη χρήση δεν θα διανεμηθεί μέρισμα.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 66ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2007.
3. Εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία "Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές" και συγκεκριμένα ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής η κ. Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 15061 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κ. Συλεούνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14831 για τον έλεγχο της 67ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008 και όρισε την αμοιβή τους, η οποία θα καθορισθεί με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.ΕΛ. Α.Ε.
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008 (άρθρο 23α και 24 κ.ν. 2190/1920).
5. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών κατ? άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.
6. Παροχή άδειας, κατ? άρθρο 23 παρ.1 κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατ? επάγγελμα διενέργεια πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας.
7. Έγκριση εκλογής του κ. Μιλτιάδη Επιθυμιάδη του Βασιλείου ως μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Περικλή Αθηναίου, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26/03/2008 και του κ. Δημητρίου Παπαϊωάννου του Γεωργίου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος κ. Βασίλειου Καφίρη, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19/06/2008 και επικύρωσε όλες τις πράξεις τους μέχρι σήμερα.
8. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας προς το σκοπό προσαρμογής και εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Νόμο 3604/2007 και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας.
9. Διάφορες ανακοινώσεις. Δεν συζητήθηκαν ούτε ανακοινώθηκαν άλλα θέματα.