Σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ με διακριτικό τίτλο VIVARTIA A.B.E.E. (Εταιρεία) σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 19η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι, οδός Ζηρίδη αριθμός 10, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2007, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2007, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2008.
5. Έγκριση απορρόφησης από την Εταιρεία του βιομηχανικού κλάδου παραγωγής γάλακτος της 100% θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΑΒΕΕ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 (και χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής σύμβασης απορρόφησης του κλάδου.
6. Έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με τις από 24/08/2007, 12/09/2007, 18/09/2007 και 25/09/2007 αποφάσεις του Δ.Σ. και έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 26.105.191,04 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 26.105.191,04 ευρώ με επιστροφή όλου του ποσού στους μετόχους και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
9. Κατάργηση των υπ' αριθμ. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,18, 26, 27, 28, 30, 32, 33 και τροποποίηση των υπ? αριθμ. 4, 5, 6, 9, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29,31 και 34 άρθρων του καταστατικού προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007 και ενσωμάτωση των τροποποιήσεων σε ενιαίο κείμενο.
10. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κωδ. Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
11. Προέγκριση αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008.
12. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου.
13. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν εάν αυτές δεν βρίσκονται στον ειδικό Λογαριασμό μέσω του Χειριστή τους?και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Ζηρίδη 10, Αθήνα, τηλ.: 210 349 4405-6), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της εν λόγω Συνέλευσης.
Εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την Γενική Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης, Τμήμα Εκδοτριών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία (οδός Ζηρίδη αρ. 10 Μαρούσι, τηλ.: 210 34 94 000 και 210 34 94 406), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της εν λόγω Συνέλευσης.