Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε., που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2008, με απαρτία 31,04% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου (παρέστησαν ή και εκπροσωπήθηκαν συνολικά 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.438.800 μετοχές), συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονταν στη σχετική Πρόσκληση, τα οποία και ενέκρινε. Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ενέκρινε παμψηφεί τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 1.1 - 31.12.2007.
2. Απάλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2007.
3. Εκλέχθηκαν ομόφωνα ως Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 2008 η εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ως τακτικός ελεγκτής - λογιστής εξελέγη ο κ. Αθανάσιος Βάσσης του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 21301) και ως αναπληρωματικός ο κ. Χρήστος Μενελάου του Αποστόλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 13911).
4. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2007 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του ΔΣ (εκτελεστικών και μη) για την χρήση 2008 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
5. Εξελέγη ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η διάρκεια του οποίου είναι διετής και το οποίο αποτελείται από τους:
1. Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, Πρόεδρος Δ.Σ. (μέλος εκτελεστικό)
2. Μιχαήλ Τόσο, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (μέλος εκτελεστικό)
3. Ιωσήφ Μοντιάνο, μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
4. Νικόλαο Παππά, μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
5. Αναστάσιο-Ιωάννη Λεβέντη (μη εκτελεστικό)
6. Αδαμάντιο Λέντσιο (μη εκτελεστικό)
7. Ηλία Κούτουλα (μη εκτελεστικό)
8. Δημήτριο Γκιγκιλίνη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
6. Εγκρίθηκε ομόφωνα η έκδοση Κοινού Ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 48.300.000 ευρώ. Περαιτέρω αποφάσισαν ομόφωνα να εξουσιοδοτήσουν το Δ.Σ να προβεί στην εξειδίκευση των όρων, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης.
7. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες.
8. Εγκρίθηκε ομόφωνα η παροχή αδείας κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ ή στη διοίκηση συνδεδεμένων εταιρειών του ομίλου, που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους για την εν γένει πορεία της Εταιρείας, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.