Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης.
Oι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας συνήλθαν την 26η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - ΓΑΙΑ (αμφιθέατρο "Άγγελος Γουλανδρής") στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Όθωνος αρ. 100. Το σύνολο των μετοχών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 33.261.518 μετοχές επί συνόλου 73.176.746 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 45,45 % με αριθμό παριστάμενων μετόχων 19.
Ακολούθως έγινε η συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης κατά την οποία ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Η Γενική Συνέλευση με 33.184.292 ψήφους υπέρ, ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένες) για την χρήση 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007)
2. Η Γενική Συνέλευση με 33.184.292 ψήφους υπέρ, μετά από ονομαστική κλήση καθενός από τους παριστάμενους μετόχους, που έχουν δικαίωμα ψήφου στο εν λόγω θέμα βάσει του αρ. 35 του Κ.Ν. 2190/1920, απήλλαξε το Δ.Σ. και τον Eλεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και την διαχείριση της εταιρείας, καθώς και των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων χρήσης, Ισολογισμού και Διαχείρισης, της χρήσης 2007.
3. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για την χρήση 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008) την Ελεγκτική Εταιρεία "ΠPAIΣΓOYΩTEPXAOYΣKOYΠEPΣ AEE (PRICEWATERHOUSE-COOPERS)" και καθόρισε το ύψος της αμοιβής της,
4. Η Γενική Συνέλευση με 33.183.778 ψήφους υπέρ ενέκρινε τις αποδοχές και αμοιβές των μελών του Δ.Σ.
5. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρείχε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς
6. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την από 30.08.2007 συνεδρίασή του, του κ. Βίκτωρα Παπακωνσταντίνου νέου εκτελεστικού μέλους αυτού με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του κ. Χαράλαμπου Σταυρινουδάκη και
7. Η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα την διάθεση ποσού ευρώ 1.828.360,36 από τα Αποθεματικά της εταιρείας για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της σε επένδυσης η οποία έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.
Ακολούθως έγινε η συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης κατά την οποία ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Η Γενική Συνέλευση με 33.184.292 ψήφους υπέρ, ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένες) για την χρήση 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007)
2. Η Γενική Συνέλευση με 33.184.292 ψήφους υπέρ, μετά από ονομαστική κλήση καθενός από τους παριστάμενους μετόχους, που έχουν δικαίωμα ψήφου στο εν λόγω θέμα βάσει του αρ. 35 του Κ.Ν. 2190/1920, απήλλαξε το Δ.Σ. και τον Eλεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και την διαχείριση της εταιρείας, καθώς και των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων χρήσης, Ισολογισμού και Διαχείρισης, της χρήσης 2007.
3. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για την χρήση 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008) την Ελεγκτική Εταιρεία "ΠPAIΣΓOYΩTEPXAOYΣKOYΠEPΣ AEE (PRICEWATERHOUSE-COOPERS)" και καθόρισε το ύψος της αμοιβής της,
4. Η Γενική Συνέλευση με 33.183.778 ψήφους υπέρ ενέκρινε τις αποδοχές και αμοιβές των μελών του Δ.Σ.
5. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρείχε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς
6. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την από 30.08.2007 συνεδρίασή του, του κ. Βίκτωρα Παπακωνσταντίνου νέου εκτελεστικού μέλους αυτού με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του κ. Χαράλαμπου Σταυρινουδάκη και
7. Η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα την διάθεση ποσού ευρώ 1.828.360,36 από τα Αποθεματικά της εταιρείας για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της σε επένδυσης η οποία έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.