Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ ότι, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 14.07.2008 και ώρα 14.00 στην έδρα της, που βρίσκεται στο Δήμο της Θεσσαλονίκης (οδός Στρ.Κακαβού 3) η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ποσοστά απαρτίας 8,45% (συμμετείχαν 10 Μέτοχοι), με συνέπεια να υπάρχει η εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενη απαρτία, κατά την οποία συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και συγκεκριμένα:
1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου, για την εταιρική περίοδο-χρήση 1/1-31/12/2007 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Πίνακας Μεταβολών Καθαρής θέσης, Πίνακας Ταμειακών Ροών και Προσάρτημα), οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), μετά των σχετικών εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.-
2) Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη σύνταξη των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1/1-31/12/2007.
3) Εγκρίθηκε η Ελεγκτική Εταιρία για ορισμό συγκεκριμένων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 1/1-31/12/2008 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και θυγατρικών εταιρίας) και των Ενοποιημένων τοιούτων, καθώς και των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων μητρικής Εταιρίας και καθορίσθηκε η αμοιβής τους.
4) Εξουσιοδοτήθηκε όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποφασίσει για τον καθορισμό του ύψους των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2008, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/20, καθώς και των συμβάσεων και αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως επίσης και των αμοιβών των μη εκτελεστών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής για την χρήση 2008.
5) Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών, κατά την έννοια των άρθρων 23α και 24 του Κωδ. .Ν. 2190/1920.
6) Εγκρίθηκε η Παροχή αδείας κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. .2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών καθώς και συνδεμένων εταιριών (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920), που επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.
7) Εγκρίθηκε η μη διανομή κερδών λόγω ζημιογόνου υπολοίπου αποτελέσματος της χρήσεως 2007 που προέκυψε από φορολογική υποχρέωση λόγω της αποτιμήσεως των φορολογικά αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων.
8) Εγκρίθηκε η εναρμόνιση ολόκληρου του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 (μετά την ισχύ του Ν. 3604/2007), με τη συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και των άρθρων του και τη διαμόρφωσή του σε νέο ενιαίο κείμενο.
9) Εξελέγη Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με πενταετή (5ετή) θητεία, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας με καθορισμός της ιδιότητας κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, "περί εταιρικής διακυβέρνησης", όπως τροποποιηθείς, ισχύει, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω: Μεσοχωρίτης Αθανάσιος του Ορέστη, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του Δ.Σ. Μεσοχωρίτης Ιωάννης του Ορέστη, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Τσαλταμπάσης Θωμάς του Αθανασίου εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Μιχαηλίδης Δρόσος του Κλήμη, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Μεσοχωρίτης Νικόλαος του Ορέστη , μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Σταματίκας Παναγιώτης του Δημητρίου, ανεξάρτητο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και ο Βασιλειάδης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.