Η ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 27.06.2008 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι?αντιπροσώπου 13 Μετόχων, που εκπροσωπούσαν 26.743.736 μετοχές και ψήφους, σε σύνολο 35.187.490 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 76,00 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατά τη συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Συγκεκριμένα:
Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της τεσσαρακοστής πέμπτης εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31.12.2007, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.
Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής xρήσης 2007.
Θέμα τρίτο: Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις χρήσεις 2007 και 2008. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2007 και αυτές που θα καταβληθούν κατά τη χρήση 2008.
Θέμα τέταρτο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγινε εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής xρήσης.
Θέμα πέμπτο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ., σε Γενικούς Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχομένων, συνδεδεμένων ή άλλων του κλάδου. Παρασχέθηκε η άδεια της Γενικής Συνέλευσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν στις Διοικήσεις εταιρειών με τον ίδιο σκοπό κατά το άρθρο 23α και 24 του Ν. 2190/20.
Θέμα έκτο: Έγκριση εκλογής προσωρινού αντικαταστάτη εκλιπόντος μέλους από το Δ.Σ. και εκλογής νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Εγκρίθηκε η εκλογή από τον Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινού αντικαταστάτη εκλιπόντος μέλους και νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Θέμα έβδομο: Έγκριση για τη μη υλοποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Option Plan) προς στελέχη της Εταιρείας. Εγκρίθηκε η μη υλοποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Option Plan) προς στελέχη της Εταιρείας.
Θέμα όγδοο: Τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 1, 3, 4, 6, 7, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39 και 41, κατάργηση των άρθρων 5, 8, 9, 12, 24 και 40, αναρίθμηση των άρθρων 6, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 και 42 και απόδοση στη δημοτική γλώσσα των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας για λόγους λειτουργικότητας και εναρμόνισης με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3604/2007. Εγκρίθηκε η τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 1 (Επωνυμία), 3 (Έδρα), 4 (Διάρκεια), 6 (Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές και Μέτοχοι), 7 (Δικαιώματα Μετόχων), 10 (Μετοχές), 14 (Δικαιώματα Μειοψηφίας), 15 (Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης), 18 (Κατάθεση Μετοχών Αντιπροσώπευση), 19, 20 (Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης, 21 (Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), 22 (Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης), 25 (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), 26 (Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου), 27 (Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου), 28 (Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), 30 (Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου - Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία), 31 (Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου), 33 (Ευθύνη Συμβούλων), 35 (Οικονομικές Καταστάσεις - Ελεγκταί), 36 (Διάθεση Κερδών), 37 (Πληρωμή Μερίσματος), 38 (Λόγοι Λύσης της Εταιρείας), 39 (Εκκαθάριση) και 41, η κατάργηση των άρθρων 5 (Δημοσιεύσεις), 8 (Διαπίστωση καταβολής κεφαλαίου), 9, 12, 13, 24 (Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών) και 40, η αναρίθμηση των άρθρων 6, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 και 42 και απόδοση στη δημοτική γλώσσα των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας για λόγους λειτουργικότητας και εναρμόνισης με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3604/2007.
Θέμα ένατο: Ενημέρωση των μετόχων για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Η Συνέλευση των Μετόχων ενημερώθηκε για τις διεταιρικές σχέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Θέμα δέκατο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Δεν έγιναν ανακοινώσεις.