GLOBAL Α.Ε.Ε.Χ.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται από την Εταιρία "GLOBAL Eπενδυτικά Κεφάλαια Νέας Ευρώπης ΑΕΕΧ" ότι την Tετάρτη 11 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.546.921 μετοχές (επί συνόλου 16.341.440 μετοχών) ήτοι 33,94% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Hμερήσιας Διάταξης:
1ο θέμα: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της έκτης εταιρικής χρήσης της Εταιρίας (από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007) Εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα η διανομή συνολικού μερίσματος ποσού 5.920.317,92 ευρώ. Το παραπάνω μέρισμα αντιστοιχεί σε Ευρώ 0,38 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι μετά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ στις 18 Ιουνίου 2008. Από την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008, ημέρα αποκοπής, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος. Η καταβολή θα αρχίσει την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2008 μέσω του δικτύου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ. Σχετικά με τη διανομή του μερίσματος θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση δια του Τύπου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
2ο θέμα: Εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της έκτης εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2007).
Στην έγκριση του θέματος αυτού τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μετείχαν μόνο με τις μετοχές των οποίων έχουν την κυριότητα και ως εκ τούτου το ποσοστό της απαρτίας για το συγκεκριμένο θέμα ανήλθε σε 32,95 %.
3ο θέμα: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση του ελέγχου για την έβδομη εταιρική χρήση (1/1/2008-31/12/2008) στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία "ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία" και επίσης εγκρίθηκε και η αμοιβή τους.
4ο θέμα: . Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης μεταξύ της Εταιρίας και της "GLOBAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" σύμφωνα με το ν.3371/2005
5ο θέμα : α) Ανακοινώθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για το ολοκληρωθέν πρόγραμμα της αγοράς ιδίων μετοχών. β) Ανακοινώθηκε ότι η διαδικασία της συγχώνευσης με την ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ προχωράει κανονικά και γ) Έγινε μια σύντομη παρουσίαση των αγορών και του χαρτοφυλακίου της εταιρίας.
1ο θέμα: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της έκτης εταιρικής χρήσης της Εταιρίας (από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007) Εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα η διανομή συνολικού μερίσματος ποσού 5.920.317,92 ευρώ. Το παραπάνω μέρισμα αντιστοιχεί σε Ευρώ 0,38 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι μετά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ στις 18 Ιουνίου 2008. Από την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008, ημέρα αποκοπής, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος. Η καταβολή θα αρχίσει την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2008 μέσω του δικτύου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ. Σχετικά με τη διανομή του μερίσματος θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση δια του Τύπου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
2ο θέμα: Εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της έκτης εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2007).
Στην έγκριση του θέματος αυτού τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μετείχαν μόνο με τις μετοχές των οποίων έχουν την κυριότητα και ως εκ τούτου το ποσοστό της απαρτίας για το συγκεκριμένο θέμα ανήλθε σε 32,95 %.
3ο θέμα: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση του ελέγχου για την έβδομη εταιρική χρήση (1/1/2008-31/12/2008) στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία "ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία" και επίσης εγκρίθηκε και η αμοιβή τους.
4ο θέμα: . Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης μεταξύ της Εταιρίας και της "GLOBAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" σύμφωνα με το ν.3371/2005
5ο θέμα : α) Ανακοινώθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για το ολοκληρωθέν πρόγραμμα της αγοράς ιδίων μετοχών. β) Ανακοινώθηκε ότι η διαδικασία της συγχώνευσης με την ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ προχωράει κανονικά και γ) Έγινε μια σύντομη παρουσίαση των αγορών και του χαρτοφυλακίου της εταιρίας.