Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας VIVARTIA ABEE (εφεξής η «Εταιρεία») που έλαβε χώρα σήμερα την 19η Ιουνίου 2008 και ώρα 14:00, όπου παρευρέθησαν (18) μέτοχοι κατέχοντας συνολικά το 93,42 % του συνόλου των μετοχών αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (ποσοστό 93,42%) οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία και (ποσοστό 93,42%) οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 93,42 %) η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007.
4. Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εκλέχθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 93,42 %) ως ορκωτός ελεγκτής για την χρήση 2008 ο κ. Βασίλης Καζάς του Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13281) από την εταιρεία Grant Thornton και ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής ο Μανώλης Μιχαλιός του Γεωργίου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 25131) από την εταιρεία Grant Thornton.
5. Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 93,42 %) η απορρόφηση από την Εταιρεία του βιομηχανικού κλάδου παραγωγής γάλακτος της 100% θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΑΒΕΕ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 (και χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου).
6. Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (ποσοστό 93,4157 %) οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω μετατροπών των ομολογιών του μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τις από 24/08/2007, 12/09/2007, 18/09/2007 και 25/09/2007 αποφάσεις του Δ.Σ. καθώς επίσης και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού
7. Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 93,42 %) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 26.105.191,04 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,32.
8. Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 93,42 %) η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 26.105.191,04 με επιστροφή όλου του ποσού στους μετόχους και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρω 0,32.
9. Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 93,42 %) η κατάργηση των υπ? αριθμ. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,18, 26, 27, 28, 30, 32, 33 και η τροποποίηση των υπ? αριθμ. 4, 5, 6, 9, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29,31 και 34 άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007 και η ενσωμάτωση των εν λόγω τροποποιήσεων σε ενιαίο κείμενο.
10. Επί του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 93,42 %) η χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κωδ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, στην Ίδρυση ή και Διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
11. Επί του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 93,42 %) η καταβολή συνολικής ετήσιας αμοιβής στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες τους μέχρι του ποσού των ευρώ 1.300.000, καθώς και η καταβολή μέχρι ποσού ευρώ 40.000 ετησίως για το σύνολο των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως έξοδα παράστασης.
12. Επί του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 93,4157 %) η υπογραφή συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών με τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου για την χρήση 2008.
Η αποκοπή του δικαιώματος απόληψης της επιστροφής κεφαλαίου ποσού 0,32 Ευρώ ανά μετοχή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου και οι σχετικές με την επιστροφή κεφαλαίου ημερομηνίες θα δημοσιοποιηθούν όπως ορίζει ο νόμος.