ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Απριλιου 2008, ημερα Παρασκευη, ωρα 8:30 πμ
Συμφωνα με τον Νομο και το Καταστατικο και μετα απο αποφαση του Διοικητικου Συμβουλιου προσκαλουνται οι κ.κ. Μετοχοι της Εταιριας σε Τακτικη Γενικη Συνελευση την 11η Απριλιου 2008, ημερα Παρασκευη και ωρα 8:30 πμ στα γραφεια της Εταιριας επι της Λ. Συγγρου αριθμος 142, στην Καλλιθεα, για συζητηση και ληψη αποφασεων στα ακολουθα θεματα ημερησιας διαταξης:
1. Έγγριση των Ετησιων Οικονομικων Καταστασεων της Εταιρικης Χρησης (1.1.2007-31.12.2007) και ειδικοτερα του Ισολογισμου μετα των Αποτελεσματων Χρησης του Πινακα Διαθεσης Αποτελεσματων και του Ετησιου Δελτιου 2007, μετα των σχετικων εκθεσεων του Διοικητικου Συμβουλιου και του Ορκωτου Ελεγκτη.
2. Έγγκριση διαθεσης κερδων Χρησης 1.1.2007 - 31.12.2007.
3. Απαλλαγη των μελων του Διοικητικου Συμβουλιου και του Ελεγκτη απο καθε ευθυνη για την χρηση 2007 (1.1.2007- 31.12.2007).
4. Ληψη αποφασης για ακυρωση ιδιων μετοχων λογω παροδου τριετιας.
5. Μειωση του Μετοχικου Κεφαλαιου κατα το αρθρο 47 του κ.ν.2190/1920 και συμφωνα με την απο 12-9-2007 συμφωνια της εταιριας με τους πιστωτες της, κατ' αρθρο 44 του ν.1892/1990, η οποια επικυρωθηκε με την υπ' αριθμ. 634/2008 αποφαση του Εφετειου Αθηνων.
6. Αυξηση του Μετοχικου Κεφαλαιου με παραιτηση των παλαιων μετοχων απο το δικαιωμα προτιμησης κατα το αρθρο 13 παρ.6 του κ.ν.2190/1920 και συμφωνα με την απο 12-9-2007 συμφωνια της εταιριας με τους πιστωτες της, κατ' αρθρο 44 του ν.1892/1990, η οποια επικυρωθηκε με την υπ' αριθμ. 634/2008 αποφαση του Εφετειου Αθηνων.
7. Εκλογη ενος Τακτικου και ενος Αναπληρωματικου Ορκωτου Ελεγκτη για τη χρηση 2008 και καθορισμο της αμοιβης τους.
8. Έγκριση αμοιβων - αποζημιωσεων 2007 των μελων του Διοικητικου Συμβουλιου και καθορισμος των αποδοχων για τη χρηση 2008.
9. Εκλογη νεου Διοικητικου Συμβουλιου.
10. Καθορισμος των ιδιοτητων των μελων του ΔΣ συμφωνα με τον Ν.3016/2002 (ανεξαρτητα, εκτελεστικα, μη εκτελεστικα).
11. Ενημερωση των κ.κ. Μετοχων επι των εξελιξεων μετα την επικυρωση απο το Εφετειο Αθηνων της απο 12-09-2007 συμφωνιας της εταιριας με τους πιστωτες της, συμφωνα με το αρθρο 44 του Ν. 1892/1990.
12. Διαφορες ανακοινωσεις. Οσοι Μετοχοι επιθυμουν να μετασχουν στην Γενικη Συνελευση πρεπει να τηρησουν εγκαιρα τις νομιμες προϋποθεσεις συμμετοχης.
Συμφωνα με τον Νομο και το Καταστατικο και μετα απο αποφαση του Διοικητικου Συμβουλιου προσκαλουνται οι κ.κ. Μετοχοι της Εταιριας σε Τακτικη Γενικη Συνελευση την 11η Απριλιου 2008, ημερα Παρασκευη και ωρα 8:30 πμ στα γραφεια της Εταιριας επι της Λ. Συγγρου αριθμος 142, στην Καλλιθεα, για συζητηση και ληψη αποφασεων στα ακολουθα θεματα ημερησιας διαταξης:
1. Έγγριση των Ετησιων Οικονομικων Καταστασεων της Εταιρικης Χρησης (1.1.2007-31.12.2007) και ειδικοτερα του Ισολογισμου μετα των Αποτελεσματων Χρησης του Πινακα Διαθεσης Αποτελεσματων και του Ετησιου Δελτιου 2007, μετα των σχετικων εκθεσεων του Διοικητικου Συμβουλιου και του Ορκωτου Ελεγκτη.
2. Έγγκριση διαθεσης κερδων Χρησης 1.1.2007 - 31.12.2007.
3. Απαλλαγη των μελων του Διοικητικου Συμβουλιου και του Ελεγκτη απο καθε ευθυνη για την χρηση 2007 (1.1.2007- 31.12.2007).
4. Ληψη αποφασης για ακυρωση ιδιων μετοχων λογω παροδου τριετιας.
5. Μειωση του Μετοχικου Κεφαλαιου κατα το αρθρο 47 του κ.ν.2190/1920 και συμφωνα με την απο 12-9-2007 συμφωνια της εταιριας με τους πιστωτες της, κατ' αρθρο 44 του ν.1892/1990, η οποια επικυρωθηκε με την υπ' αριθμ. 634/2008 αποφαση του Εφετειου Αθηνων.
6. Αυξηση του Μετοχικου Κεφαλαιου με παραιτηση των παλαιων μετοχων απο το δικαιωμα προτιμησης κατα το αρθρο 13 παρ.6 του κ.ν.2190/1920 και συμφωνα με την απο 12-9-2007 συμφωνια της εταιριας με τους πιστωτες της, κατ' αρθρο 44 του ν.1892/1990, η οποια επικυρωθηκε με την υπ' αριθμ. 634/2008 αποφαση του Εφετειου Αθηνων.
7. Εκλογη ενος Τακτικου και ενος Αναπληρωματικου Ορκωτου Ελεγκτη για τη χρηση 2008 και καθορισμο της αμοιβης τους.
8. Έγκριση αμοιβων - αποζημιωσεων 2007 των μελων του Διοικητικου Συμβουλιου και καθορισμος των αποδοχων για τη χρηση 2008.
9. Εκλογη νεου Διοικητικου Συμβουλιου.
10. Καθορισμος των ιδιοτητων των μελων του ΔΣ συμφωνα με τον Ν.3016/2002 (ανεξαρτητα, εκτελεστικα, μη εκτελεστικα).
11. Ενημερωση των κ.κ. Μετοχων επι των εξελιξεων μετα την επικυρωση απο το Εφετειο Αθηνων της απο 12-09-2007 συμφωνιας της εταιριας με τους πιστωτες της, συμφωνα με το αρθρο 44 του Ν. 1892/1990.
12. Διαφορες ανακοινωσεις. Οσοι Μετοχοι επιθυμουν να μετασχουν στην Γενικη Συνελευση πρεπει να τηρησουν εγκαιρα τις νομιμες προϋποθεσεις συμμετοχης.