Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, καλεί τους κ.κ. Mετόχους της εταιρείας ΛAΝ-ΝEΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Απριλίου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00' π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι.
ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Eλεγκτή για τη χρήση 2008.
3. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΚΝ 2190/20, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008.
4. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
5. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
6. Επικύρωση διάθεσης σειρών του Β' μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
7. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split).
8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με παραίτηση ολική ή μερική των παλαιών μετόχων και ταυτόχρονα τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
9. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007.
10. Λοιπές εγκρίσεις - Ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν:
α) Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.
β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να παραλάβουν από αυτά τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.
Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι (τηλ. 210-5708000, fax: 210-5708035).
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 23/4/2008 θα επακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9/5/2008 και ώρα 12.00' π.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα επακολουθήσει Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 27/5/2008 και ώρα 12.00' π.μ. Και οι δύο επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρεία ς, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση επαναληπτικών, πρέπει να τις διατηρήσουν δεσμευμένες ή σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης να τις επαναδεσμεύσουν για να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές συνελεύσεις.
Επίσης Μέτοχοι, που δεν θα λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση της 23/4/2008, μπορούν στη συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στις τυχόν επαναληπτικές.