Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 22/02/2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας να συνέλθουν σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7η Μαρτίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Καρυταίνης αριθ. 9 στο Περιστέρι Αττικής με θέματα Ημερησίας Διατάξεως:
1. Mείωση ονομαστικής αξίας των μετοχών και εντεύθεν ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη του υπολοίπου ζημιών προηγουμένων χρήσεων,αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού
2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
Καλούνται όθεν οι κκ μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με την δέσμευση των άυλων τίτλων μετοχών τους προκείμενου να συμμετάσχουν νόμιμα στην Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας.
Επειδή οι μετοχές της εταιρίας τηρούνται σε άυλη μορφή καλούνται οι κκ μέτοχοι να δεσμεύσουν τις άυλες μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας.
Όσοι εκ των μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν χειριστή θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση τους απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης ώστε να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρία
Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι μέτοχοι να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους στα γραφεία της έδρας της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΑΘΗΝΑ, 22 Φεβρουαρίου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ