ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.
Προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας επί των οδών Καλλιρρόης 103 και Αυτοκράτορος Νικολάου, Αθήνα, στις 30 Απριλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως :
1) Ανάκληση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Ιουλίου 2006, όπως αυτή είχε ανανεωθεί στις Γενικές Συνελεύσεις της 1/2/2007 και της 29/06/2007, περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω μη υλοποίησής της και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.
2) α) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί Μετοχικού Κεφαλαίου.
β) Περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της εταιρείας ως προς την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου να διανεμηθούν μετοχές σε υπαλλήλους της εταιρείας.
γ) Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των τυχόν κλασματικών υπολοίπων.
3) Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων με πρόσωπα του άρθρου 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.
4) Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Σύμφωνα με το Νόμο οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δι αντιπροσώπου, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την άνω ορισθείσα ημερομηνία της Συνέλευσης να δεσμεύσουν είτε στο σύνολο, είτε μέρος των μετοχών των, μέσω των χειριστών των λογαριασμών των στο Σ.A.Τ., να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση και να την καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδοτήσεις συμμετοχής του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου νομικού προσώπου.