KEGO Α.Ε.
Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλεύσης
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας "KEGO - ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22η Μαίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χιλ. Νέας Αρτάκης - Ψαχνών στην Νέα Αρτάκη Ευβοίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης (1.1.2007 - 31.12.2007) απλών και ενοποιημένων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση 01/01-31/12/2007, καθορισμός της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος καθώς και της ημερομηνίας και της διαδικασίας καταβολής του μερίσματος στους μετόχους.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 12ης εταιρικής χρήσης.
Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 13η εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
Θέμα 5ο:Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 12η εταιρική χρήση.
Θέμα 6ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή το Κ.Α.Α. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρείας (1ο χλμ. της οδού Νέας Αρτάκης - Ψαχνών, Νέα Αρτάκη Ευβοίας) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτεί στις 22/4/2008 στις εφημερίδες Ναυτεμπορική, Βήμα και στον Ευβοϊκό Τύπο (τοπική εφημερίδα) καθώς και στο ΦΕΚ.
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης (1.1.2007 - 31.12.2007) απλών και ενοποιημένων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση 01/01-31/12/2007, καθορισμός της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος καθώς και της ημερομηνίας και της διαδικασίας καταβολής του μερίσματος στους μετόχους.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 12ης εταιρικής χρήσης.
Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 13η εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
Θέμα 5ο:Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 12η εταιρική χρήση.
Θέμα 6ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή το Κ.Α.Α. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρείας (1ο χλμ. της οδού Νέας Αρτάκης - Ψαχνών, Νέα Αρτάκη Ευβοίας) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτεί στις 22/4/2008 στις εφημερίδες Ναυτεμπορική, Βήμα και στον Ευβοϊκό Τύπο (τοπική εφημερίδα) καθώς και στο ΦΕΚ.