Πραγματοποιήθηκε στις 23/4/08 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. στις 12:00 το μεσημέρι, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σε συνέχεια της από 28/3/08 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2008.
3. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008.
4. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
5. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Επικύρωση διάθεσης σειρών του Β' Μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου
7. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split).
8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με παραίτηση ολική ή μερική των παλαιών μετόχων και ταυτόχρονα τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
9. Λοιπές εγκρίσεις - ανακοινώσεις.
10. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007.
Κατά την παρούσα συνεδρίαση, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν είκοσι τέσσερις -24- μέτοχοι εκπροσωπούντες 41.572.662 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 26,1798% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίοι αποφάσισαν για τα υπ? αριθ. 1, 2 και 3 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια υπήρξε αποχώρηση ενός εκ των παρισταμένων μετόχων και ως εκ τούτου για τα υπόλοιπα θέματα υπ' αριθ. 4 έως και 10 της ημερήσιας διάταξης παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν είκοσι τρεις -23- μέτοχοι εκπροσωπούντες 41.522.662 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 26,1483% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αναλυτικότερα ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
Θέμα 1ο: H Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Θέμα 2ο: Η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2008.
Θέμα 3ο: Η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007. Επίσης, ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τη σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιόρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008.
Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Θέμα 5ο: Η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε νέο ΔΣ της Εταιρείας με πενταετή θητεία η οποία λήγει στις 23/4/2013. Ως εκ τούτου η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:
Θωμάς Χ. Λαναράς ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ανδρέας Πολυκάρπου ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Εμμανουήλ Δετοράκης ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Βασίλειος Τσιλιμπάρης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ-ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Γεώργιος ΑβατάγγελοςΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ-ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Lennart Broman ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ-ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί και σε συνέχεια της δοθείσας έγκρισης από τη Γ.Σ. της 27ης Ιουλίου 2007, επικυρώνει τη διάθεση της Η' σειράς του Β' Μ.Ο.Δ., ύψους 1.500.000 ευρώ, στην κα Μαρία Λαναρά, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να εξετάσει το παρόν θέμα στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, λόγω συνάρτησης με το υπ' αριθ. 8 θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 8ο: Το παρόν θέμα απαιτεί εκ του νόμου αυξημένη απαρτία και ως εκ τούτου αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί από τη Γενική Συνέλευση όπως εξετασθεί στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.
Θέμα 9ο: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε το σώμα για τις τρέχουσες επιχειρηματικές εξελίξεις της εταιρείας. Επίσης, ενημέρωσε ότι στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των λειτουργιών του ομίλου, έχει δρομολογηθεί η συγχώνευση των θυγατρικών της εταιρειών ORBITECH και TPH με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιουχικής επάρκειας και την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Ως ακολούθως, και ταυτόχρονα με τις εγκρίσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των ως άνω εταιρειών, η εταιρεία θα προβεί σε αντίστοιχες χρηματιστηριακές ανακοινώσεις.
Θέμα 10ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007.
Η Lan-net Communications είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στον κλάδο παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εξυπηρετώντας τους πελάτες της μέσω πανελλαδικού δικτύου, παρέχοντας πλήρες φάσμα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο Internet καθώς και σταθερές ενσύρματες και ασύρματες ευρυζωνικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, βασισμένες στις τεχνολογίες xDSL και WiMax αντίστοιχα, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.
Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Για περισσότερες πληροφορίες οι επενδυτές μπορούν να επισκέπτονται την εταιρική ιστοσελίδα (www.lannet.gr) και / ή να επικοινωνούν με το Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές, κ. Κωνσταντίνο Μπράτσικα τηλ.+30 211 000 8712, e-mail: bratsikas.kostas@lannet.gr.