Στο πλαίσιο του άρθρου 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 24η Απριλίου 2008 και στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου, 91 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 99.604.867 μετοχές, επί συνόλου 132.391.468 μετοχών, ήτοι ποσοστό 75,235 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση έτους 2007 και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή.
2. Απάλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007.
3. Ενέκρινε τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007 και προενέκρινε τις αμοιβές αυτών για το 2008.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για το 2007 και προενέκρινε τις αμοιβές αυτών για το 2008.
5. Εξέλεξε ως Ορκωτό Ελεγκτή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου των εταιριών της, για τη χρήση έτους 2008, την εταιρεία PRICEWATERHOUSECOOPERS και συγκεκριμένα τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη, ως τακτικό και τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα ως αναπληρωματικό.
6. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων Μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ειδικότερα του κ. Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου του Διονυσίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνος Λορεντζιάδη του Λουδοβίκου-Λούη και του κ. Χαράλαμπου Δαυίδ του Γεωργίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Τσάκου του Νικολάου.
8. Ενέκρινε, κατ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920, τις συμβάσεις μεταξύ Ομίλου CASA και Ομίλου Τράπεζας και ειδικότερα τη σύμβαση μεταβίβασης του 51% των μετοχών της εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ RENT) από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στην εταιρεία του Ομίλου ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
9. Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 1 έως και 44 του Καταστατικού της Τράπεζας με αντικείμενο την εναρμόνιση αυτού (του Καταστατικού) προς τον Νόμο 3604/2007. Επίσης, ενέκρινε γενικότερες τροποποιήσεις, επαναδιατυπώσεις, διαγραφές άρθρων και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας.
10. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.