ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ανακοίνωση –Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 26ης Μαρτίου 2012
Η εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» (Υπο Εκκαθάριση) ανακοινώνει ότι την 26η Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 9 μετόχων που εκπροσωπούσαν 3.891.628 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 34,90% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 27.01.2011 έως 26.01.2012, καθώς και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση αφενός των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 27.01.2011 έως 26.01.2012, και αφετέρου της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης των Οργάνων Εκκαθάρισης και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
Υπέρ: 3.891.628 ψήφοι, ήτοι 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01.01.2011 έως 31.12.2011, καθώς και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση αφενός των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2011 έως 31.12.2011, και αφετέρου της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης των Οργάνων Εκκαθάρισης και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
Υπέρ: 3.891.628 ψήφοι, ήτοι 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 27.01.2011 – 26.01.2012.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης από 27.01.2011 έως 26.01.2012 και την απαλλαγή της Επόπτριας Εκκαθάρισης, του Εκκαθαριστή και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.
Υπέρ: 3.891.628 ψήφοι, ήτοι 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του ελέγχου της εταιρικής χρήσης από 27.01.2012 έως 26.01.2013 (ή έως το πέρας της εκκαθάρισης, εάν επέλθει νωρίτερα από την 26.01.2013) στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο. ΕΕ 127, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ανάθεση στην εν λόγω εταιρία και του ελέγχου της περιόδου από 1.1.2012 έως 31.12.2012 (ή έως το πέρας της εκκαθάρισης, εάν επέλθει νωρίτερα από την 31.12.2012). Ο τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής θα ορισθούν σε συνεννόηση με την ως άνω ελεγκτική εταιρία.
Υπέρ: 3.891.628 ψήφοι, ήτοι 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0
5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 32 του Ν. 3371/2005.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση α) της από 10.6.2005 σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας από την «MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και β) της από 29.9.2006 σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την μέτρηση και αξιολόγηση επενδυτικού κινδύνου που έχει καταρτισθεί με την «MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να προεγκρίνει την καταβολή μηνιαίας μικτής αμοιβής ύψους επτακοσίων πενήντα ευρώ (€750,00) πλέον Φ.Π.Α. στην επόπτρια εκκαθάρισης της Εταιρίας κα Αλεξάνδρα Γκίκα, καθώς και την καταβολή στον εκκαθαριστή της Εταιρίας κο Μελέτιο Μπαμπέκο μηνιαίας μικτής αμοιβής ύψους χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€1.250,00) πλέον Φ.Π.Α.
Υπέρ: 3.891.628 ψήφοι, ήτοι 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0
6. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.
Ενημέρωση των Μετόχων επί της τρέχουσας πορείας των εργασιών εκκαθάρισης της Εταιρίας.