Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 02-09-2020, η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής επί της Λεωφόρου Θησέως αρ.

το συνημμένο που ακολουθεί αφορά απόσπασμα απο το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέμα  : Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 

Ανακοίνωση 14/09/2020 – Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Η εταιρεία "Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε." γνωστοποιεί ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την τελευταία Γενική Συνέλευση της 27/08/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα σήμερα Δευτέρα 14/09/2020 ως εξής:

Η CORAL AE,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι στις 11/09/2020 προέβη σε αγορά 152 ομολογιών   εκδόσεως CORAL ΑΕ συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 154.205,00.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. προς την Εταιρία και ακολούθως η ανακοίνωση της Εταιρίας προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης  είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε., ενώ κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της CORAL AE.

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν.

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31 Αυγούστου 2020 όπου ορίσθηκε  νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν και της προτάσεως της Γ.Σ. εξέλεξε ως μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., τα κάτωθι πρόσωπα :

Δέδε Παναγιώτα του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος                    

Βογιατζής Αθανάσιος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος           

Με την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 1 Σεπτεμβρίου 2020 αποφασίσθηκε ο καθορισμός ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπροέδρου του κυρίου Ρeter Keil του Herbert και δεν υπάρχει καμία άλλη αλλαγή.

Εκτελεστικά μέλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ σύζυγος  Ευσταθίου

Οικονομολόγος

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΛΗΤΩ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ του Ευσταθίου

Ιδ. Υπάλληλος

Βρείτε συνημμένα το απόσπασμα του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 27^ης Αυγούστου 2020 με το Θέμα 1 «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα» και το Θέμα 3 «Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου».

Βρείτε συνημμένα απόσπασμα του πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Αυγούστου 2020 με το Θέμα 3 «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού» και το Θέμα 5 «Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της, καθώς και ορισμός των μελών αυτής σε περίπτωση που ορισθεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει».