ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.
Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 24418/06/Β/91/40
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 17 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 14η Μαΐου 2008, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Εταιρίας την 5η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ, επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α1, Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Διανομή κερδών.
2.Ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου με την EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ κατά το άρθρο 32 του ν. 3371/2005.
3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007.
4.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5.Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6.Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της 16ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
7.Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
8.Παροχή άδειας σε μέλη του ΔΣ για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες με παρεμφερή σκοπό.
9.Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς εναρμόνισης με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3604/2007 και δη τροποποίηση των άρθρων 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, και 29 και αναρίθμηση αυτών και κατάργηση των άρθρων 20, 21, 26, 30, 31.
10.Αγορά ιδίων μετοχών.
11.Έγκριση για τη διαβίβαση πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν 3556/2007.
12.Διάφορες Ανακοινώσεις.
Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί του κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Βουκουρεστίου 19. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Βουκουρεστίου 19.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ή σε κάθε επαναληπτική αυτής συνέλευση, οι Μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. - και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (Βουκουρεστίου 19, Αθήνα, τηλ. 210 3670900) ή στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias - είτε στο Τμήμα Μετόχων (Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Ν. Ιωνία, τηλ. 210 3523300) είτε σε οποιοδήποτε κατάστημα αυτής - τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της εκάστοτε επαναληπτικής συνέλευσης.
Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 24418/06/Β/91/40
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 17 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 14η Μαΐου 2008, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Εταιρίας την 5η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ, επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α1, Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Διανομή κερδών.
2.Ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου με την EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ κατά το άρθρο 32 του ν. 3371/2005.
3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007.
4.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5.Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6.Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της 16ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
7.Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
8.Παροχή άδειας σε μέλη του ΔΣ για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες με παρεμφερή σκοπό.
9.Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς εναρμόνισης με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3604/2007 και δη τροποποίηση των άρθρων 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, και 29 και αναρίθμηση αυτών και κατάργηση των άρθρων 20, 21, 26, 30, 31.
10.Αγορά ιδίων μετοχών.
11.Έγκριση για τη διαβίβαση πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν 3556/2007.
12.Διάφορες Ανακοινώσεις.
Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί του κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Βουκουρεστίου 19. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Βουκουρεστίου 19.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ή σε κάθε επαναληπτική αυτής συνέλευση, οι Μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. - και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (Βουκουρεστίου 19, Αθήνα, τηλ. 210 3670900) ή στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias - είτε στο Τμήμα Μετόχων (Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Ν. Ιωνία, τηλ. 210 3523300) είτε σε οποιοδήποτε κατάστημα αυτής - τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της εκάστοτε επαναληπτικής συνέλευσης.
Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.