Η EPSILON NET Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2008 και ώρα 17:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 16 μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.954.138 μετοχές σε σύνολο 5.587.720 μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,661%. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:
1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.) μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Ενέκρινε την προτεινόμενη διάθεση κερδών χρήσης 2007 και αποφάσισε τη διανομή μερίσματός για τη χρήση 2007 ανερχόμενου σε 0,04 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Τετάρτης 28ης Μαΐου 2008. Κατά συνέπεια από την Πέμπτη 29 Μαΐου 2008 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2007. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008 από την Τράπεζα Κύπρου, ενώ η ακριβής διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.
3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2007-31.12.2007 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
4. Εξέλεξε για τη χρήση 2008 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Δρακόπουλο Σπύρο με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 10551 και αναπληρωματική ελεγκτή την κ. Σκαλιώτη Ελένη με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 23671.
5. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές για το διάστημα από 01/01/2007 έως 31/12/2007 και προέκρινε την καταβολή αμοιβών και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι 30/06/2009.
6. Ενέκρινε την εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών με τροποποίηση, προσαρμογή ή κατάργηση και αναρίθμηση των σχετικών άρθρων. Το νέο καταστατικό της εταιρείας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.epsilonnet.gr
7. Ενέκρινε την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας σε "EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας" με δ.τ. "EPSILON NET Α.Ε." και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας.
Όλα τα θέματα ενεκρίθησαν ομόφωνα ήτοι με 4.954.138 ψήφους.