Η KEGO Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2008 και ώρα 14:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 12 μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.900.296 μετοχές σε σύνολο 17.340.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 62,86%. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες καταστάσεις της χρήσης 2007 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.) μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Ενέκρινε την προτεινόμενη διάθεση κερδών και αποφάσισε την καταβολή μερίσματος ποσού ευρώ 0,10 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας κατά την Δευτέρα 7 Ιουλίου 2008. Από την Τρίτη 8 Ιουλίου 2008 (ημερομηνία αποκοπής) η μετοχή της KEGO Α.Ε. θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Ιουλίου 2008 μέσω της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, ενώ η ακριβής διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρείας.
3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2007-31.12.2007 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
4. Εξέλεξε για τη χρήση 2008 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Ζαχαρουδάκη Μιχαήλ με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 13191 και αναπληρωματικό ελεγκτή την κα. Χάρου Μαρία με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 15171, από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
5. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2007 και μέχρι τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (22/5/2008) και προέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 22/05/2008 έως και το πέρας της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας από την ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.
6. Επικύρωσε την εκλογή στο Δ.Σ. των κ.κ. Νικόλαου Χαβιάρα και Παναγιώτη Αλεξάκη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. κ.κ. Απόστολου Κεφαλά και Χρήστου Γκογκορώση, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 15-1-2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ με την ίδια απόφαση το Δ.Σ. της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. Περαιτέρω η Γ.Σ. καθόρισε τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως ακολούθως:
1) Αριστείδης Μπελλές του Στέργιου, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2) Ροδόλφος Γκογκορώσης του Αποστόλου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3) Νικόλαος Χαβιάρας του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
4) Παναγιώτης Αλεξάκης του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5) Αντώνιος Χαχλάκης του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6) Νικόλαος Βουτσίνος του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7) Αθανάσιος Πίγκος του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2012.