S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14ης Μαΐου 2008 των μετόχων της Εταιρίας, παρέστησαν συνολικά 58 μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 75,60% του μετοχικού κεφαλαίου.
Εκ των ως άνω παρισταμένων μετόχων, 44 ήταν εμπρόθεσμοι, εκπροσωπούντες 74,51% του μετοχικού κεφαλαίου και 14 εκπρόθεσμοι, εκπροσωπούντες 1,09% του μετοχικού κεφαλαίου.
Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από τις ευθύνες της χρήσης 2007.
3. Εκλογή Τακτικών Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση τρόπου διάθεσης των κερδών.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρίας, καθώς και σε μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου που είναι και στελέχη, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει.
8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών για διάθεση στο προσωπικό βάσει του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 30/1988 με κεφαλαιοποίηση μη διατεθέντων κερδών και τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού
9. Αγορά ιδίων μετοχών από την εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει.
10. Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρίας και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά από τον τροποποίησή του από τον Ν. 3604/2007.
11. Παροχή της κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 έγκρισης για σύναψη σύμβασης.
1. Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν με πλειοψηφία (99,95%) οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από τις ευθύνες της χρήσης 2007.
3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή του κ. Bασιλείου Καμινάρη (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 20411) ως τακτικού Ελεγκτή και του κ. Χρήστου Πελεντρίδη (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 17831 ) ως Αναπληρωματικού, από την εταιρία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τη χρήση 2008 και η αμοιβή τους καθορίστηκε στο ποσόν των σε 622.885 ΕΥΡΩ.
4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί
-η καταβολή στους μετόχους μερίσματος 0,31 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Παρασκευή 16 Μαΐου 2008 και ως ημερομηνία πληρωμής του, η Δευτέρα 26 Μαΐου 2008. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι Μέτοχοι της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 15ης Μαΐου 2008 ημέρα Πέμπτη. Από την Παρασκευή 16 Μαΐου 2008 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει από την Δευτέρα 26 Μαΐου 2008, θα διαρκέσει μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2008 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E..
- η καταβολή στο προσωπικό ποσού εννιακοσίων δεκατριών χιλιάδων (913.000) ΕΥΡΩ.
- η διάθεση σε ανώτερα στελέχη της εταιρίας ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά (99.297) μετοχών που θα εκδοθούν κατόπιν αύξησης κεφαλαίου.
5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε παμψηφεί η καταβολή αμοιβής 460.000 ΕΥΡΩ στα μέλη του Δ.Σ. καθώς και η καταβολή αμοιβής και εξόδων μέχρι του ποσού 50.000 ΕΥΡΩ ετησίως, στο μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Καρκαλέμη.
6. Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,73 % των παρισταμένων μετόχων, νέο ετήσιο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock option). Αποφασίστηκε η διάθεση μέχρι 112.000 συνολικά μετοχών. Ως τιμή άσκησης καθορίστηκε το ποσόν των 9,41 ΕΥΡΩ.
8. Επί του ογδόου θέματος εγκρίθηκε παμψηφεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά (99.297) ΕΥΡΩ με έκδοση ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά (99.297) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ εκάστης προκειμένου να διατεθούν σε ανώτερα στελέχη της εταιρίας. Η αύξηση αυτή αποφασίστηκε σε εκτέλεση της απόφασης επί του 4ου θέματος.
9. Επί του ενάτου θέματος εγκρίθηκε παμψηφεί η αγορά από την Εταιρία 3.000.000 κατ' ανώτατο όριο ιδίων μετοχών με ανώτατη τιμή 20 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη 1 ευρώ. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα συντελεστούν οι αγορές αρχίζει την 14η Μαΐου 2008 και λήγει την 14η Μαΐου 2010.
10. Επί του δεκάτου θέματος εγκρίθηκε παμψηφεί η προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρίας και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του από τον Ν. 3604/2007
11. Επί του ενδεκάτου θέματος χορηγήθηκε με πλειοψηφία 99,72% η κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ειδική άδεια για την πώληση του επί της οδού Αμερικής 21-21α ακινήτου προς την εταιρία ΟΡΥΜΗΛ ΑΕ.
Εκ των ως άνω παρισταμένων μετόχων, 44 ήταν εμπρόθεσμοι, εκπροσωπούντες 74,51% του μετοχικού κεφαλαίου και 14 εκπρόθεσμοι, εκπροσωπούντες 1,09% του μετοχικού κεφαλαίου.
Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από τις ευθύνες της χρήσης 2007.
3. Εκλογή Τακτικών Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση τρόπου διάθεσης των κερδών.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρίας, καθώς και σε μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου που είναι και στελέχη, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει.
8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών για διάθεση στο προσωπικό βάσει του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 30/1988 με κεφαλαιοποίηση μη διατεθέντων κερδών και τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού
9. Αγορά ιδίων μετοχών από την εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει.
10. Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρίας και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά από τον τροποποίησή του από τον Ν. 3604/2007.
11. Παροχή της κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 έγκρισης για σύναψη σύμβασης.
1. Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν με πλειοψηφία (99,95%) οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από τις ευθύνες της χρήσης 2007.
3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή του κ. Bασιλείου Καμινάρη (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 20411) ως τακτικού Ελεγκτή και του κ. Χρήστου Πελεντρίδη (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 17831 ) ως Αναπληρωματικού, από την εταιρία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τη χρήση 2008 και η αμοιβή τους καθορίστηκε στο ποσόν των σε 622.885 ΕΥΡΩ.
4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί
-η καταβολή στους μετόχους μερίσματος 0,31 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Παρασκευή 16 Μαΐου 2008 και ως ημερομηνία πληρωμής του, η Δευτέρα 26 Μαΐου 2008. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι Μέτοχοι της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 15ης Μαΐου 2008 ημέρα Πέμπτη. Από την Παρασκευή 16 Μαΐου 2008 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει από την Δευτέρα 26 Μαΐου 2008, θα διαρκέσει μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2008 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E..
- η καταβολή στο προσωπικό ποσού εννιακοσίων δεκατριών χιλιάδων (913.000) ΕΥΡΩ.
- η διάθεση σε ανώτερα στελέχη της εταιρίας ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά (99.297) μετοχών που θα εκδοθούν κατόπιν αύξησης κεφαλαίου.
5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε παμψηφεί η καταβολή αμοιβής 460.000 ΕΥΡΩ στα μέλη του Δ.Σ. καθώς και η καταβολή αμοιβής και εξόδων μέχρι του ποσού 50.000 ΕΥΡΩ ετησίως, στο μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Καρκαλέμη.
6. Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,73 % των παρισταμένων μετόχων, νέο ετήσιο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock option). Αποφασίστηκε η διάθεση μέχρι 112.000 συνολικά μετοχών. Ως τιμή άσκησης καθορίστηκε το ποσόν των 9,41 ΕΥΡΩ.
8. Επί του ογδόου θέματος εγκρίθηκε παμψηφεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά (99.297) ΕΥΡΩ με έκδοση ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά (99.297) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ εκάστης προκειμένου να διατεθούν σε ανώτερα στελέχη της εταιρίας. Η αύξηση αυτή αποφασίστηκε σε εκτέλεση της απόφασης επί του 4ου θέματος.
9. Επί του ενάτου θέματος εγκρίθηκε παμψηφεί η αγορά από την Εταιρία 3.000.000 κατ' ανώτατο όριο ιδίων μετοχών με ανώτατη τιμή 20 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη 1 ευρώ. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα συντελεστούν οι αγορές αρχίζει την 14η Μαΐου 2008 και λήγει την 14η Μαΐου 2010.
10. Επί του δεκάτου θέματος εγκρίθηκε παμψηφεί η προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρίας και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του από τον Ν. 3604/2007
11. Επί του ενδεκάτου θέματος χορηγήθηκε με πλειοψηφία 99,72% η κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ειδική άδεια για την πώληση του επί της οδού Αμερικής 21-21α ακινήτου προς την εταιρία ΟΡΥΜΗΛ ΑΕ.