Γνωστοποιείται ότι κατά την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία "ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "SingularLogic A.E.", ("Εταιρία") που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2008 και ώρα 09:30 πμ, παρευρέθησαν 18 μέτοχοι εκπροσωπούντες 23.143.488 μετοχές σε σύνολο 43.524.010 μετοχών, ήτοι ποσοστό 53,20%.
Η Α' Eπαναληπτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:
1.Ενέκρινε, επικυρώνοντας την από 22.5.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων, από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που είχε αποφασισθεί με την από 18.09.2006 Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και η χρήσης τους είχε τροποποιηθεί με την από 16.05.2007 Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επικύρωσε την από 16.05.2007 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα ενέκρινε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος χρήσης κεφαλαίων συνολικού ύψους 11.239.214 ευρώ, τα οποία δεν διατέθηκαν κατά το έτος 2007, έτσι ώστε αυτά να διατεθούν για τους ίδιους σκοπούς μέχρι την 31.12.2008 και επιπρόσθετα την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης ποσού ύψους 500.000 ευρώ που προοριζόταν για την είσοδο σε νέες αγορές και τομείς υψηλής τεχνολογίας κατά το Α' εξάμηνο του 2008 και επίσης ποσού ύψους 4.140.000 ευρώ που προοριζόταν για τη γεωγραφική επέκταση δραστηριοτήτων κατά το Α' εξάμηνο του 2008, ώστε να διατεθούν κατά το Β' εξάμηνο του 2008.
2.Ενέκρινε την αλλαγή όρων του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών από τα στελέχη, το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτή εταιριών (άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920), που είχε αποφασιστεί με την από 26.05.2006 Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και εν συνεχεία είχε τροποποιηθεί με την απόφαση της από 18.09.2006 Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, παρέχοντας εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.
Ειδικότερα:
[Ι] Χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη δυνατότητα τροποποίησης - σύντμησης της 5ετούς διάρκειας του προγράμματος ούτως ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο :
(α) να δύναται να διαθέσει όλα τα μη διατεθέντα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών συγκεντρωτικά σε περίπτωση που συντρέξει μία εκ των κατωτέρω περιπτώσεων:
(1) υπάρξει δημόσια πρόταση αγοράς του συνόλου των μετοχών της εταιρείας με σκοπό τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το ΧΑ, λαμβάνοντας ειδική απόφαση για την διάθεσή τους καθορίζοντας και τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος, ή
(2) ληφθεί απόφαση του ΔΣ για τη συγχώνευση της Εταιρίας με απορρόφησή της από άλλη, λαμβάνοντας ειδική απόφαση για τη διάθεσή τους, καθορίζοντας και τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος.
(β) να τροποποιεί προηγούμενες αποφάσεις του μέσω των οποίων προέβη στη διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης συντέμνοντας ή παρατείνοντας το χρόνο άσκησης χορηγήθεντων και μη ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης και εφόσον συντρέξει μία εκ των περιγραφομένων υπό στοιχ. (1) και (2) περιπτώσεις ορίζοντας τον χρόνο άσκησης.
[ΙΙ]. Με την επιφύλαξη της προαναφερόμενης εξουσιοδότησης, χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των περιόδων διάθεσης των δικαιωμάτων, οι οποίες δεν δύνανται να είναι μικρότερες από τρεις (3) μήνες και μεγαλύτερες από ένα (1) έτος.
[ΙΙΙ]. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις των από 26.05.2006 και 18.09.2006 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
3.Ενέκρινε την αλλαγή όρων του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών από τα στελέχη, το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτή εταιριών (άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920), που είχε αποφασιστεί με την από 16.05.2007 Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, παρέχοντας εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών. Ειδικότερα:
[Ι] Χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη δυνατότητα τροποποίησης - σύντμησης της 5ετούς διάρκειας του προγράμματος ούτως ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο :
(α) να δύναται να διαθέσει όλα τα μη διατεθέντα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών συγκεντρωτικά σε περίπτωση που συντρέξει μία εκ των κατωτέρω περιπτώσεων:
(1) υπάρξει δημόσια πρόταση αγοράς του συνόλου των μετοχών της εταιρείας με σκοπό τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το ΧΑ, λαμβάνοντας ειδική απόφαση για την διάθεσή τους καθορίζοντας και τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος, ή
(2) ληφθεί απόφαση του ΔΣ για τη συγχώνευση της Εταιρίας με απορρόφησή της από άλλη, λαμβάνοντας ειδική απόφαση για τη διάθεσή τους, καθορίζοντας και τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος. (
β) να τροποποιεί προηγούμενες αποφάσεις του μέσω των οποίων προέβη στη διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης συντέμνοντας ή παρατείνοντας το χρόνο άσκησης χορηγήθεντων και μη ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης και εφόσον συντρέξει μία εκ των περιγραφομένων υπό στοιχ. (1) και (2) περιπτώσεις ορίζοντας τον χρόνο άσκησης.
[ΙΙ]. Με την επιφύλαξη της προαναφερόμενης χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των περιόδων διάθεσης των δικαιωμάτων, οι οποίες δεν δύνανται να είναι μικρότερες από τρεις (3) μήνες και μεγαλύτερες από ένα (1) έτος.
[ΙΙΙ]. Κατά τα λοιπά ισχύει η από 16.05.2007 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.