Σας ενημερώνουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της υπό εκκαθάριση εταιρίας "ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" υπήρξε η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς παρέστησαν 19 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 44.058,73 μετοχές, επί συνόλου 67.835,67 μετοχών όπως έχουν προκύψει μετά τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 64,95 % του μετοχικού κεφαλαίου.
Ωστόσο η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, δεν προχώρησε στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησία διάταξης καθώς μέτοχος που εκπροσωπεί ποσοστό άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ζήτησε, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ.3, εδάφιο 1, του ν. 2190/1920 ως ισχύει, την αναβολή της λήψης αποφάσεως επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 20η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ στον ίδιο τόπο. Ως εκ τούτου αναβλήθηκε η λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι:
Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της χρή-σης από 1ης Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 30ης Νοεμβρίου 2007, οι οποίες περιλαμβάνουν τον Δεύτερο Ισολογισμό Εκκαθάρισης και των σχετικών Εκθέσεων του Εκκαθαριστή και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Θέμα 2ο : Απαλλαγή του Εκκαθαριστή, του Επόπτη Εκκαθάρισης της Εταιρείας και του Ορκωτού Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περαιουμένης χρήσης.
Θέμα 3ο: Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση.
Θέμα 4Ο: Έγκριση Αμοιβών Επόπτη Εκκαθάρισης και Εκκαθαριστή της Εταιρείας.
Θέμα 5ο: Ενημέρωση των κ.κ. μετόχων επί της πορείας της εκκαθάρισης.
Θέμα 6ο : Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις
για τις 20.06.08, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, Ασκληπιού, αρ. 26-28, για την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 3, εδάφιο 2 του ν. 2190/1920, ως ισχύει, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.