ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της εταιρείας
GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 51197/06/Β/02/6

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ." με απόφασή του που έλαβε στις 16 Μαϊου 2008 προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ, στο Ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία", στην Πλατεία Συντάγματος, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται παρακάτω :

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007) της 6ης εταιρικής χρήσης της Εταιρίας μετά από ακρόαση της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του σχετικού Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007).
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την 7η χρήση (από 1.1.2008 έως 31.12.2008) και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση της σύμβασης διαχείρισης με την εταιρία "GLOBAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΕΠΕΥ" σύμφωνα με το ν. 3371/2005.
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Πλατεία Φιλικής Εταιρίας, αρ.14, στον δεύτερο όροφο, από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 17.00 μ.μ, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.

Αθήνα 16 Μαϊου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο