Γνωστοποιείται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία "ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "SingularLogic A.E.", ("Εταιρία") που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2008 και ώρα 09:30 πμ, παρευρέθησαν 22 μέτοχοι εκπροσωπούντες 23.440.612 μετοχές σε σύνολο 43.524.010 μετοχών, ήτοι ποσοστό 53,88 %.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:
1.Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2007 μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας.
2.Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007.
3.Εξέλεξε ως Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Λέο Ιωάννη του Γεωργίου, Α.Δ.Τ ΑΕ 515237 με ΑΡ.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 24881 και ως Αναπληρωματικό τον κ. Βασίλειο Καζά του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ Ν 098875 και με ΑΡ.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 13281 και καθόρισε την αμοιβή τους.
4.Ενέκρινε συμβάσεις και αμοιβές σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
5.Ενέκρινε (α) την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Πηλαδάκη του Εμμανουήλ ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αστέριου Αναστασιάδη που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίαση της 28/06/2007, και (β) την εκλογή του κ. Νικολάου Κοντόπουλου του Χρήστου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Χαράλαμπου Σταυρινουδάκη, που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίαση της 23/01/2008. Η θητεία των προαναφερομένων μελών ισχύει για όλον τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
6.Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, λόγω αγοράς μετοχών από στελέχη, το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατ' εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης (stock options).
7.Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 8.704.802. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,50 ευρώ.Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πέντε (21.762.005 ευρώ) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες δέκα (43.524.010) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ευρώ) η κάθε μία.
8.Ενέκρινε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, την αγορά ίδιων μετοχών, αμέσως ή εμμέσως, με ανώτατο αριθμό μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο σήμερα αντιστοιχεί 4.352.401 μετοχές με κατώτερη τιμή το ένα (1,00) ευρώ και ανώτερη τιμή τα δέκα (10,00) ευρώ ανά μετοχή, καθόρισε ότι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα διενεργηθούν οι αγορές δεν θα υπερβεί τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 08.05.2010 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής. Τέλος, ανακάλεσε την από 27.4.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την απόκτηση ιδίων μετοχών.
9.Ενέκρινε την παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιριών.
10.Ενέκρινε την εναρμόνιση των άρθρων του καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο 3604/2007, ο οποίος τροποποίησε τον Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών". Ειδικότερα, ενέκρινε την επαναδιατύπωση των άρθρων 7 § 3, 10 §1, 11, 19§1, 20§1, 22, 23, 24, 25§2, 29, 34, την απαλοιφή - διαγραφή των άρθρα 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 30, 31, 32 και 33 του καταστατικού και την αναρίθμηση των άρθρων 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34 αντίστοιχα σε άρθρα με αρίθμηση 8,9,10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 το νέο καταστατικό της Εταιρίας να αποτελείται πλέον μετά την εναρμόνισή τους στις διατάξεις του Ν. 3604/2007 από 19 άρθρα.
Περαιτέρω, λόγω μη επίτευξης της απαιτουμένης απαρτίας, δεν συζητήθηκαν τα κατωτέρω θέματα:
(i)Αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίστηκε με την από 18.09.2006 Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και τροποποιήθηκε με την από 16.05.2007 Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επικύρωσε την από 16.05.2007 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
(ii)Αλλαγή όρων του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών από τα στελέχη, το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτή εταιριών (άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920), που αποφασίστηκε από την 26.05.2006 Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και τροποποιήθηκε με την απόφαση της από 18.09.2006 Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.
(iii)Αλλαγή όρων του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών από τα στελέχη, το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτή εταιριών (άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920), που αποφασίστηκε από την από 16.05.2007 Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.
Τα ανωτέρω θέματα θα συζητηθούν κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 22.05.2008 και ώρα 09:30, στα γραφεία της Εταιρίας, στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί των οδών Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, σύμφωνα με την από 08/04/2008 απόφαση του Δ.Σ.