FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡΜΑΕ 33728/06/Β/95/2
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 90 για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την δωδέκατη εταιρική χρήση (1/1/2007 - 31/12/2007).
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2007 έως 31/12/2007. Έγκριση καταβολής μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 12ης χρήσης (1/1/2007 - 31/12/2007).
4. Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρίας και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μετά από την τροποποίησή του από τον Ν. 3604/2007.
5. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβερνήσεως.
7. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της δωδέκατης εταιρικής χρήσης και προέγκριση των αμοιβών τους για την δεκάτη τρίτη εταιρική χρήση (1/1/2008 - 31/12/2008).
8. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23Α § 2 ΚΝ 2190/1920.
9. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή -λογιστή για τη εταιρική χρήση 1/1/2008 - 31/12/2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 10. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι επιθυμούντες μέτοχοι να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, μέσω του Χειριστή τους ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. -Λεωφ. Αθηνών 110 - (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), εάν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρίας (Καποδιστρίου αρ. 90 - Νέα Ιωνία - τηλ. 201-2717757).
των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡΜΑΕ 33728/06/Β/95/2
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 90 για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την δωδέκατη εταιρική χρήση (1/1/2007 - 31/12/2007).
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2007 έως 31/12/2007. Έγκριση καταβολής μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 12ης χρήσης (1/1/2007 - 31/12/2007).
4. Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρίας και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μετά από την τροποποίησή του από τον Ν. 3604/2007.
5. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβερνήσεως.
7. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της δωδέκατης εταιρικής χρήσης και προέγκριση των αμοιβών τους για την δεκάτη τρίτη εταιρική χρήση (1/1/2008 - 31/12/2008).
8. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23Α § 2 ΚΝ 2190/1920.
9. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή -λογιστή για τη εταιρική χρήση 1/1/2008 - 31/12/2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 10. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι επιθυμούντες μέτοχοι να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, μέσω του Χειριστή τους ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. -Λεωφ. Αθηνών 110 - (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), εάν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρίας (Καποδιστρίου αρ. 90 - Νέα Ιωνία - τηλ. 201-2717757).