Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μετόχων (κατόχων κοινών και προνομιούχων τίτλων)
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ" σε
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Α.Μ. 2971/06/Β/86/08)
Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 12 του Καταστατικού και με βάση την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 7/05/2008 (Πρακτικό Δ.Σ. Νο. 610/7-5-2008) καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας "Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ", κάτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 5 Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για τους κατόχους κοινών μετοχών και 13:30 για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών στο Ξενοδοχείο «NJV ATHENS PLAZA? (Βασ. Γεωργίου Α' 2, Σύνταγμα).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1)Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάγνωση του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007).
2)Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής εταιρίας και του Ομίλου, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2007.
3)Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2007.
4)Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007).
5)Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6Έγκριση για τη διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007).
7)Έγκριση του διορισμού νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
8)Μεταστέγαση των γραφείων της Εταιρείας
9)Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού
Οι κομιστές κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρείας, οφείλουν, σε περίπτωση που οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή του λογαριασμού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Ριζαρείου, αριθμ.3, Χαλάνδρι) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ως άνω ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση ημερομηνία.
Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, οι κομιστές κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Ριζαρείου, αριθμ.3, Χαλάνδρι) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ως άνω ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση ημερομηνία.
Χαλάνδρι, 7 Μαϊου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο