Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 22α Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της Epsilon Net A.E, στο Δήμο Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, στην οδό 17ης Νοεμβρίου 79 - Ταχυδρομικός Κώδικας 543 52 (Οικισμός Κωνσταντινουπολιτών).
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε:
- ' A επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 29η Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2007, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Διανομή Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2007.
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παρασχεθείσες υπηρεσίες.
6. Λήψη απόφασης για την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας στις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, με τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων, ως και την αρίθμηση των παραγράφων αυτών και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
7. Τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση είναι επίσης διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.epsilonnet.gr).
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση για την δέσμευσή τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της εταιρείας, στο Δήμο Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, στην οδό 17ης Νοεμβρίου 79 - Ταχυδρομικός Κώδικας 543 52 (Οικισμός Κωνσταντινουπολιτών). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφόρος Αθηνών 110, στην Αθήνα.
Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.