ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία συνήλθε σε συνεδρίαση και παρίστατο μέτοχοι με μετοχές 17.445.652 σε σύνολο 52.122.420 μετοχών ή ποσοστό 33,47% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σήμερα την 5.5.2008 αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Επί των πρώτου και δευτέρου θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης. Επί του τρίτου θέματος ομόφωνα απάλλαξε το Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2007.
2. Επί του τετάρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης : Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Μαΐου 2008, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά οκτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια πέντε (821.505) Ευρώ με την διαγραφή δύο εκατομμυρίων επτακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (2.738.350) Ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, σύμφωνα μα την παρ. 6 του Άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι ένα (14.815.221) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα τέσσαρες χιλιάδες εβδομήντα (49.384.070) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
3. Επί των θεμάτων με α/α 5 και 6 της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. Δεν έλαβε αποφάσεις λόγω ελλείψεως της απαιτούμενη (αυξημένης) απαρτίας .
4. Επί των θεμάτων με α/α 7 και 8 της ημερήσιας διάταξης : ομόφωνα η Γ.Σ. αποφάσισε τον ορισμό ως ως τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών ' BAKER TILLY HELLAS AE AM.ΣΟΕΛ: E 148. Γ' Σεπτεμβρίου 76 τ.κ. 10433 Αθήνα , για την χρήση 2008 και όρισε τις αμοιβές ελεγκτών και Δ.Σ.
5. Η συζήτηση των θεμάτων με α/α 9 και 10 της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της μετόχου KIANA INVESTMENTS που υποβλήθηκε σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 39 πρ. 3 του ΚΝ 2190/1920 και ορίσθηκε ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, η 23-5-2008, όπως προσδιορίσθηκε στην αίτηση της μετόχου.
1. Επί των πρώτου και δευτέρου θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης. Επί του τρίτου θέματος ομόφωνα απάλλαξε το Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2007.
2. Επί του τετάρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης : Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Μαΐου 2008, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά οκτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια πέντε (821.505) Ευρώ με την διαγραφή δύο εκατομμυρίων επτακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (2.738.350) Ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, σύμφωνα μα την παρ. 6 του Άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι ένα (14.815.221) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα τέσσαρες χιλιάδες εβδομήντα (49.384.070) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
3. Επί των θεμάτων με α/α 5 και 6 της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. Δεν έλαβε αποφάσεις λόγω ελλείψεως της απαιτούμενη (αυξημένης) απαρτίας .
4. Επί των θεμάτων με α/α 7 και 8 της ημερήσιας διάταξης : ομόφωνα η Γ.Σ. αποφάσισε τον ορισμό ως ως τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών ' BAKER TILLY HELLAS AE AM.ΣΟΕΛ: E 148. Γ' Σεπτεμβρίου 76 τ.κ. 10433 Αθήνα , για την χρήση 2008 και όρισε τις αμοιβές ελεγκτών και Δ.Σ.
5. Η συζήτηση των θεμάτων με α/α 9 και 10 της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της μετόχου KIANA INVESTMENTS που υποβλήθηκε σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 39 πρ. 3 του ΚΝ 2190/1920 και ορίσθηκε ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, η 23-5-2008, όπως προσδιορίσθηκε στην αίτηση της μετόχου.